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中普集团因非吸已被立案 已控制帐户409个 归集资金6.09亿元

2018-11-24 13:34:40
送钱网消息: 11月23日,沈阳互联网金融行业协会发布关于中普公司处置进度的情况说明,截至11月10日,已控制帐户409个,归集资金6.09亿元。
中普集团因非吸已被立案 已控制帐户409个 归集资金6.09亿元

公告显示,8月29日,警方按照涉嫌非法吸收公众存款罪对中普公司立案侦查并对高管人员实施边控措施。9月6日,对该公司实际控制人臧廷斌以涉嫌职务侵占犯罪立案侦查。 

 


网贷天眼此前报道,8月30日,中普集团宣称原线下P2P业务良性退出,公告显示,为迎合行业监管要求,决定于2018年9月3日起全面停止中普旗下所有线下业务,线上平台“赚个房”以及“中普金服”平台仍正常运营。 



9月6日,中普发布线下业务良性退出工作委员会成立通告,自9月6日起成立线下业务良性退出工作委员会,工作委员会的全部决策由领导组做出,领导组按照少数服从多数原则形成决议;工作委员会仅作为中普公司的线下业务退出临时工作机构,无财产处置的权利。 

  


据了解,中普公司向社会不特定人群吸收资金,人数超过150人,金额超过500万元,给出借人造成直接损失超过50万元。 

  


公告显示,理财端总发生额224. 46亿元,到期赎回129.31亿元,尚有存量余额95. 15亿元。通过恢复中普公司出借端86个营业网点开展出借人登记工作,已经完成99.4%。贷款端总发生额97亿元,到期回收44.8亿元,当前存量余额52.2亿元。通过交叉比对,完成38.56亿元资产核查,占贷款余额73.8%,有抵押担保的债权资产已基本核对完成。公司已发生经营性支出42.52亿元,其中对外投资10. 69亿元、支付工资18.3亿元、利息支出7.52亿元、行政办公支出6.01亿元。 

  


目前,警方对犯罪嫌疑人臧延斌及中普公司其他涉案高管人员利用职务便利转移至个人名下或以其他手段隐匿的涉案资产和资金予以查封或扣押。 

  


据企查查显示,辽宁中普利诚投资咨询有限公司成立于2014年5月,注册资本5000万人民币,陈昌为公司法人,但褚琛疑似公司实际控制人。

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(文章来源:http://hjcyh.com/college/6682.html

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